开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025携带500亿元比特币出逃47岁女子钱志敏在伦敦当庭认罪

2025-10-04 07:58:18　　点击量：

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　　一份由合肥市瑶海区人民法院于2014年12月做出的对赵某组织、领导传销活动罪的判决书描述了该传销案的来龙去脉。法院经审理查明，2013年3月下旬，赵某加入钱志敏等人组织的“香港瑞银国际集团有限公司”（以下简称“香港瑞银国际”）传销组织，该组织以“投资山茶油项目”为名，通过网络宣传、现场授课、实地考察等手段吸引他人加入。该组织实行会员制，要求每人缴纳2800元获得加入资格，多投不限，以下线人员数量作为计酬或返利依据。

　　福涌泉粮油公司是钱志敏为吸引“会员”特意找来的合作伙伴。福涌泉粮油公司总经理王某甲作证称，2013年3月初，一个自称是香港瑞银国际李霞的女人来他们公司，指定向公司采购价值70万元的山茶油产品礼盒。经洽谈，双方签订一份合作协议书。按照协议要求，公司在厂区为香港瑞银国际提供了一间办公室。3月底，香港瑞银国际组织一批人来参观，公司发现他们带来的几批人员很杂，不太正规，于是立即停止了参观活动，不再提供厂区办公室。2013年5月，福涌泉粮油公司解除了与香港瑞银国际的生产合作协议。

　　其中一位“投资者”王优雅（化名）回忆，从沈阳去考察的有几百人，车费自付，住宿与吃饭则不花钱。时隔多年，她已不记得比特币矿场是在天津什么方位，只记得“那个地方一个仓库又一个仓库，有标语写着天津蓝天格锐比特币仓库，建在一片空地上”。在他们参观时，矿机并没在使用，“团队的头儿讲，是因为我们来，怕有辐射，就拉闸停电了”。直到蓝天格锐爆雷，王优雅才听人讲，当年他们参观的那些矿机不过是一些“破烂东西”，“制造假象，让我们来投资”。

　　另外，记者了解到，公安机关在侦查蓝天格锐案中，发现蓝天格锐总经理吴小龙已外逃，便对其进行网上追逃，吴小龙一度想偷渡出境，没能成功，2017年9月，他在四川南部县被抓获。2021年11月，天津市河东区人民法院一审判决吴小龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50万元。法院经审理查明，2014年8月至2017年7月，吴小龙作为蓝天格锐理财产品销售团队负责人，非法吸收公众存款数额逾87亿元。

　　钱志敏如何利用比特币洗钱？据对虚拟数字货币持续关注的北京德恒律师事务所律师刘扬介绍，钱志敏所谓通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国，同年9月4日，央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，从那时起，虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说，钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币，再加上当时账户实名制等反洗钱手段的缺位，她很容易就实现了携比特币逃至境外。